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São cerca de R$ 20 bilhões em Daro Piffer. “Essas empresas pegam o di- terceirização. “O Banco Central terceiri-
dinheiro vivo circulando dia- nheiro no banco para distribuí-lo — entre zou parte de sua tesouraria, tendo como
riamente pelas ruas e estradas bancos diferentes ou entre agências — e, parceira uma instituição financeira, o
do país, segundo a Associação muitas vezes, não conseguem entregar os Banco do Brasil. E as IFs terceirizaram as
Brasileira de Empresas de valores durante o dia. Aquele montante atividades de controle e guarda de estoque
Transporte de Valores (ABTV). É muito ‘dorme’ na transportadora, e pode aconte- de dinheiro pela contratação de empresas
dinheiro em trânsito, para pouca fiscali- cer de uma parte ser emprestada para al- de transporte de valores (ETVs).”
zação, alertam especialistas que registram guém ou desviada de seu destino original.”
como corriqueira a prática de algumas Mais grave ainda, as empresas de
empresas “armazenarem” os valores em A situação descrita por Piffer não é transporte estariam não só armazenan-
suas próprias bases, antes de entregá-los uma excepcionalidade. “Grande parte do do, mas também manipulando e proces-
ao seu destino. Essa custódia aumenta o dinheiro que os bancos custodiam não sando os recursos, atuando praticamen-
risco de captura da atividade para lava- está nas suas agências; fica guardada na te como correspondentes bancários. “Os
gem de dinheiro, concessão de emprés- base operacional das empresas trans- malotes de dinheiro são abertos nos QGs
timos informais, formação de Caixa 2, portadoras”, afirma Gustavo Machado [quartéis-generais] das transportadoras, e
pagamento de propinas, envio de recursos Tabatinga Jr., secretário de Políticas aí perde-se o controle sobre eles”, diz o
para o exterior, entre outras irregularida- Sindicais da Confederação Nacional dirigente da Contraf-CUT. Imagine-se,
des. Um verdadeiro sistema financeiro dos Trabalhadores no Ramo Financeiro por exemplo, o seguinte cenário: uma
paralelo, que funciona fora do alcance (Contraf-CUT). Por questão de segurança ETV recolhe no fim do dia o dinheiro
dos sistemas de controle aplicados à mo- ou para atender a necessidades contábeis, faturado por uma farmácia, mas, em
vimentação bancária. o que tem acontecido de forma corriquei- vez de levá-lo diretamente a uma agên-
ra e trivial é que os bancos preferem reme- cia bancária, processa-o na sua própria
Empresas de transporte de valores ter o dinheiro para as ETVs. sede, de forma terceirizada, para o banco.
(ETVs) foram o canal, por exemplo, para Isso significa, explica Tabatinga Jr., abrir
movimentar os recursos destinados à Praticamente todos os grandes e mé- os malotes, manipular as notas ou moe-
corrupção de políticos do Rio de Janeiro, dios conglomerados financeiros tercei- das, eventualmente substituí-las. Quando
denunciados ano passado pelo Ministério rizam suas tesourarias, com exceção do esse dinheiro finalmente chegar à agên-
Público. Em apenas uma das operações da Banco do Brasil, contratado pelo Banco cia, não há como garantir que sua totali-
Polícia Federal envolvendo o ex-governa- Central para distribuir a moeda aos ban- dade venha, de fato, daquela farmácia, e
dor Sérgio Cabral, descobriu-se que, entre cos em todo o território nacional. Ou não de uma operação ilegal, como tráfico
2013 e 2015, a transportadora Trans-Expert seja, praticamente todo o dinheiro que de drogas ou jogo do bicho. Da mesma
teria depositado na conta bancária da deveria ser depositado nas instituições forma, se esse dinheiro tiver origem em
“Creações Opção” mais de R$ 25 milhões financeiras (IFs) é recolhido diariamente um banco, não se pode assegurar que não
em espécie — o MP acredita que seriam aos cofres das empresas transportadoras vá abastecer o crime durante o período de
repassados a uma empresa de Cabral. de valores, que, no processo regular, infor- custódia, enquanto, em tese, deveria estar
mam esses valores às áreas de controle da guardado nos cofres.
A custódia de dinheiro é uma função cada uma das IFs.
exclusiva de instituições financeiras, de O PASSEIO DO DINHEIRO
acordo com a Lei do Sistema Financeiro “Quando se vê um carro-forte reco-
Nacional (Lei 4.595 /64). Mas está para lher dinheiro nas lojas dos supermerca- A custódia e o processamento de dinheiro
ser autorizada às ETVs no novo Estatuto dos, nos shoppings, significa que esse car- em bases de transportadoras começaram
da Segurança Privada e da Segurança das ro-forte está trabalhando para várias insti- como um expediente para driblar situa-
Instituições Financeiras (Substitutivo da tuições financeiras. Isso porque o merca- ções nas quais “a agência bancária estava
Câmara nº 06/2016 ao PLS 135/2010), do de transporte de valores é significante- ‘entupida de dinheiro’, e não conseguia
pronto para ser votado no Senado. mente restrito a umas poucas empresas”, repassá-lo a tempo ao Banco do Brasil,
explica Wagner Carvalho, conselheiro do para ser enviado ao Banco Central”, con-
“As transportadoras não são devida- Sinal, que atua no Departamento de Meio ta o dirigente da Contraf-CUT. Os valo-
mente fiscalizadas”, adverte o diretor de Circulante (Mecir) do BC. res seguiam então para a transportado-
Estudos Técnicos do Sindicato Nacional ra, permitindo acertar a contabilidade
dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Ele chama a atenção para o fato
de que existem duas situações de
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