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diária do banco. O malote, contudo, ainda Hoje, quando chega CORRUPÇÃO
permanecia fechado para entrega no dia na transportadora,
seguinte nos bancos oficiais, que faziam o malote é aberto desses valores em trânsito é uma guia de
seu processamento, autenticando e con- e o numerário é transporte, diz Tabatinga Jr. Para ele, seria
tabilizando o recurso no caixa da insti- processado ali preciso determinar um prazo máximo
tuição financeira. “Agora, quando chega mesmo: o dinheiro, entre o recolhimento do dinheiro e sua
na transportadora, o malote é aberto e o que vem cintado, sai contabilização no banco, haver um lança-
numerário é processado ali mesmo: o di- para bancos, lojas mento formal em caixa da custódia feita
nheiro, que vem cintado, sai para bancos, ou outros destinos. na transportadora e a criação de novos
lojas ou outros destinos. Há uma quebra Há uma quebra de controles escriturais. O diretor do Sinal,
de contabilização nesse momento, com contabilização nesse Daro Piffer, é da mesma opinão. “Seria
risco de o dinheiro ser usado para fazer momento, com risco preciso instituir um controle escritural,
alavancagem ou lavagem.” de o dinheiro ser de processo, verificar se o dinheiro trans-
usado para fazer portado confere com a contabilidade das
Em outro tipo de operação, o mesmo alavancagem ou empresas. E isso não é feito.”
dinheiro pode ficar rodando de carro-for- lavagem.
te para atender a diferentes clientes. Um A Comissão Consultiva para
supermercado recebe Caixa 2, ou dinhei- GUSTAVO TABATINGA JR. Assuntos de Segurança Privada, criada
ro não contabilizado de uma empresa. A pela Lei nº 7.102, de 1983, já colocou o
transportadora o recolhe, paga funcioná- SECRETÁRIO DE POLÍTICAS problema na pauta e pretende fazer um
rios, fornecedores, o que o cliente quiser, SINDICAIS DA CONTRAF-CUT estudo detalhado dos riscos do transporte
ou o empresta para uma construtora, que de valores. A Comissão tem a participação
quita o financiamento em prazo de um da Contraf-CUT, de entidades representa-
mês, quando o valor é então devolvido tivas de bancários, vigilantes, empresas
ao supermercado, que ganha com a sone- de segurança, bancos, Polícia Federal e
gação sobre esta receita, disponível tam- Superintendência de Seguros Privados
bém para pagamento de propinas. Desse (Susep). O Banco Central também a inte-
modo, os recursos circulam por fora do gra, mas, segundo o secretário de Políticas
sistema financeiro e à margem dos seus Sindicais da Contraf-CUT, embora solici-
instrumentos de controle, abrigados tado, não tem participado das reuniões.
nas bases móveis das transportadoras.
“Desde os atentados de 11 de setembro, QUEM FISCALIZA?
em 2001, há uma orientação global para
aumentar o rigor no rastreamento de mo- O Banco Central não fiscaliza as transpor-
vimentações financeiras”, diz Nehemias tadoras de valores porque elas não são ins-
Monteiro Jr., servidor do BC e conselheiro tituições financeiras, no sentido formal.
do Sinal. O aperto na vigilância do siste- Tecnicamente, são supervisionadas pelo
ma explicaria, em parte, a emergência das Ministério da Justiça, que delegou à Polícia
transportadoras de valores como canal Federal o acompanhamento das empresas
alternativo para a circulação de dinheiro. do setor. Mas o foco de atenção da PF está
“Justamente por isso é que [o crime] tem na segurança física do serviço — alvo fre-
buscado outros meios, com a migração quente de assaltos —, na legalidade do
para atividades menos reguladas, como armamento, no pessoal de vigilância. Para
o comércio de joias ou atividades em que Piffer, a falta de supervisão especializada
a movimentação de dinheiro em espécie, para as movimentações de dinheiro re-
em grandes quantidades, é o usual e não presenta uma fragilidade no sistema, que
levanta tanta suspeita.” pode ser aproveitada para desvios.
O único documento para fiscalização
FEVEREIRO 2018 7
