Page 20 - Por Sinal 48
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Athenas Trading e a By Brasil Trading, ambas utilizadas pelo Não há um trabalho conjunto, só
esquema de Marcos Valério para mandar dinheiro ao exte- ações isoladas. Por exemplo, a
rior por meio de operações de câmbio irregulares, de modo Receita Federal não pode quebrar
a inviabilizar a identificação dos verdadeiros beneficiários sigilo bancário e o Banco Central
dos recursos). não pode quebrar sigilo fiscal.
As instituições oficiais deixaram de comunicar ao COAF
a movimentação suspeita das empresas de Marcos Valério. O
COAF deve controlar, efetivamente, a movimentação finan-
ceira, com total acesso às bases de dados das instituições de
origem. Já naquela época havia o envolvimento do doleiro
Alberto Youssef, um dos principais acusados e denunciantes
da Operação Lava-Jato que investiga desvios na Petrobras.
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